[주주님 여러분께]

제50기 정기주주총회 소집공고

주주 여러분의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의하여 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 09:00

2. 장소 : 서울특별시 송파구 법원로 127 대명벨리온 지식산업센터 2층 214호

3. 회의목적사항

  1)보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
  2)부의안건 :

① 제 1호 의안 : 제 50기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

② 제 2호 의안 : 정관 제3조 개정의 건 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

③ 제 3호 의안 : 사내이사 함도국 재선임의 건

④ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회,한국거래소 및 한국예탁원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다(사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전 까지 홈페이지에 게재할 예정).

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 정기주주총회에는 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제314조제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 7일 9시 ～ 2024년 3월 28일

  -기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

주주총회에 직접 참석하실 경우에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하시고, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임장(주주와 대리인의 인적사항이 기재되고 기명 날인 또는 사인된 위임장, 주주 신분증 사본)을 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 4일

경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 406-3(고잔동, 대우빌딩)

케이디주식회사

대표이사 안 태 일(직인생략)